Exbanqueros entre los arrestados por desmantelamiento de red de fraude bancario
Lo que comenzó como una serie de denuncias dispersas por movimientos bancarios sospechosos terminó por destapar una red de fraude con un nivel de sofisticación inusual; las víctimas, al menos 70 según los reportes iniciales, compartían algo en común: todas habían recibido llamadas de supuestos ejecutivos bancarios
La sofisticada red criminal desmantelada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) utilizaba un método de engaño tan preciso que llegó a preocupar a las instituciones financieras. No se trataba de una simple estafa telefónica, sino de una operación orquestada con la ayuda de ex empleados bancarios que conocían a la perfección los protocolos de seguridad.
- Experiencia bancaria como arma: La red reclutaba a ex empleados de bancos para obtener información privilegiada y explotar vulnerabilidades en los sistemas.
- Bases de datos comprometidas: Se usaron bases de datos filtradas para seleccionar víctimas, apuntando a individuos con mayor probabilidad de caer en la trampa.
- Complejo sistema de lavado: Se crearon cuentas fantasmas en diferentes instituciones financieras para dificultar el rastreo del dinero robado.
La investigación, que involucró meses de trabajo de inteligencia financiera, permitió identificar y detener a siete individuos, incluyendo a un experto reclutador de exbanqueros y otro responsable de retirar rápidamente los fondos de las cuentas víctimas. Las órdenes de aprehensión se ejecutaron simultáneamente en varias ubicaciones, gracias al seguimiento de patrones inusuales en transacciones de al menos 5 bancos diferentes.
Sorprendentemente, la base de operaciones de esta banda se ubicaba en Chalco, Estado de México, mientras que sus víctimas principales residían en la CDMX. Este detalle destaca la capacidad de la red para operar de manera discreta a pesar de su amplio alcance.
La SSC no descarta la posibilidad de que existan más participantes en esta red criminal. La precisión con la que se burlaban los protocolos de seguridad bancaria es una clara señal de que se contaba con una profunda experiencia interna y un conocimiento exhaustivo de los sistemas financieros. Los siete detenidos enfrentan cargos por fraude calificado y asociación delictuosa. La SSC lanza una alerta sobre nuevas y más sofisticadas técnicas de estafa, recomendando a la ciudadanía extremar las precauciones y verificar cualquier comunicación sospechosa directamente en las sucursales bancarias, o por medio de canales oficiales y verificados de las instituciones.
