Detienen a fraudeadores en Arizona

Omar ChiqueteNuevo Día/Nogales, ArizonaDos residentes del Estado de Arizona han sido acusados de ejecutar un esquema masivo de Ponzi (fraude), según documentos presentados en un tribunal federal. Sus víctimas incluyen varios ex jugadores de Grandes Ligas Mayores de Béisbol.Desde un vistazo a sus redes sociales, John Caruso y Zach Salter lo tenían todo: viajar a lugares exóticos, conducir automóviles de lujo y posar en aviones privados.Los dos, de 20 años, vivían la vida de los principales administradores de dinero en el moderno mundo de la criptomoneda, después de fundar una compañía llamada Zima Digital Assets.Pero detrás de todo esto había un mundo de mentiras. Según documentos de la Corte Federal, Caruso y Salter saquearon a los inversores con más de 7.5 millones de dólares.Se dice que ambos vendieron a sus víctimas a una vida de riqueza e independencia financiera mediante el comercio de criptomonedas. Sólo un problema: los documentos judiciales dicen de los millones que tomaron de las víctimas, ni un dólar terminó siendo invertido. En cambio, los dos hombres son acusados de darse una gran vida con él.Ambos gastaron, al menos, 350 mil dólares en aviones privados y cientos de miles en autos de lujo, vacaciones, ropa y joyas. Los dos, incluso, vivieron en mansiones multimillonarias, en Paradise Valley y Scottsdale.Los documentos también dicen que Caruso y su novia perdieron más de 1.4 millones en dólares en los casinos de Las Vegas.El Servicio Secreto de los Estados Unidos arrestó a Caruso el 30 de enero. Caruso es el fundador de Zima Digital Assets, una firma de inversión en blockchain y criptomonedas, y se ha denominado a sí mismo el “Michael Jordan del comercio algorítmico de criptomonedas”. La Policía arrestó a su socio, Salter, el mismo día.Los investigadores ahora llaman a todo el esquema “Ponzi” (fraude). Los investigadores dijeron que numerosas víctimas atrapadas en la elaborada estafa eran ex jugadores de Grandes Ligas y sus familias.Los propios jugadores no están identificados en los documentos de la corte. Otras víctimas son descritas como personas mayores, como el de 76 años que les dio a los dos hombres 200 mil dólares para invertir en criptomonedas y un hombre, de 86 años, que les confió 60 mil dólares.El plan tiene lugar durante un período de 18 meses y abarca más de 90 víctimas.El sitio web de Zima dice que la firma “opera varios fondos privados que se centran en inversiones en tecnologías de vanguardia, incluidas las criptomonedas y otros activos basados en blockchain”. También afirma que Caruso y Salter han “invertido en estrategias de criptomoneda y tecnología blockchain a largo y corto plazo desde 2012”.Caruso ha pasado tiempo en la cárcel antes. Fue declarado culpable por amenazar con cortarle las manos y los genitales a un hombre en un plan de extorsión de 200 mil dólares, que llevó a cabo con su padre en 2009. Caruso recibió cinco años de libertad condicional por ese crimen, pero fue sentenciado a tres años de prisión por violar los términos de su libertad condicional en tres ocasiones distintas. Fue liberado en 2017, después de cumplir 20 meses, y creó el sitio web de Zima poco después de ser liberado.Los documentos judiciales continúan diciendo que Caruso “parece haber acogido de todo corazón sus antecedentes y ha marcado la trayectoria profesional de un criminal de carrera a tiempo completo”.Parece creer que está dotado de una inteligencia superior y, de hecho, los detalles de sus actividades en la cárcel donde se involucró en una compleja coordinación de personas y recursos proporcionaron vislumbres de un cerebro criminal en el trabajo”.Los fiscales lucharon para que Caruso fuera detenido en espera de juicio, calificándolo de riesgo de fuga y diciendo que “ha pasado toda su vida adulta intentando defraudar a la gente”, dijo el gobierno en una moción presentada ante el tribunal. “Ya ha utilizado al menos media docena de esquemas criminales. Su relación con la verdad es tenue en el mejor de los casos”.Intentamos localizar a Salter en la casa de su familia, en Gilbert, después de ser puesto en custodia de su padre. Cuando llegamos, una mujer nos vio y corrió adentro. Los vecinos nos dijeron que la noticia es difícil de soportar.“Lo último que supe fue que estaba vendiendo bienes raíces de alta gama en Scottsdale, así que estoy sorprendido y consternado”, dijo un vecino de toda la vida.Y así se sintieron los inversores cuando se dieron cuenta que su dinero se había ido. El abogado de ambos hombres no hizo comentarios sobre las acusaciones. Caruso y Salter deben regresar a la Corte el viernes.